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首頁 / 法規資訊
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法規資訊
法規名稱: | 中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本 |
公布日期: | 民國 111 年 02 月 08 日 |
沿革資訊: | 中華民國111年2月8日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第1110000481號函修正發布附錄「期貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣」,並自111年8月1日起施行(中華民國111年1月28日金融監督管理委員會金管證期字第1100378903號函辦理) |
異動條文
無異動條文資料
查詢金管會(證期局)發布法規之附表或申請書格式,請至證期局網站查閱
本系統資料更新週期為三天,若要查詢最新法規,請點選即時法規訊息或至相關單位網站查閱。
本系統由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會提供
本網站內容非經提供單位正式書面授權,不得轉載。
首頁 > 常用連結 > 防制洗錢專區-自律規範及其他
自律規範及其他
2020-11-19 | 期貨業辨識實質受益人實務參考做法 |
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2020-11-19 | 期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法 |
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2020-04-30 | 「期貨業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業」參考實務指引 |
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2022-02-08 | 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 |
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2020-01-13 | 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 |
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2018-06-12 | 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本英譯 |
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2018-06-14 | 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本英譯 |
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2020-06-05 | 期貨業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集 |
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宣導事項
為協助會員落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定,因應國際防制洗錢組織評鑑,本公會每年舉辦防制洗錢及打擊資恐說明會,邀請主管機關、調查局專家或專業人士解析法令並以案例輔助說明,並多管道進行宣導,包括海報與刊物等 文宣、紙本與電子同時發行,以協助業者瞭解防制洗錢及打擊資恐法規及實務作法,以強化期貨業相關作業之執行。並加強一般投資人對於防制洗錢及打擊資恐之觀念,期於交易之際發現重大犯罪與洗錢犯罪行為,以防杜重大犯罪情事。
其他宣導事項
洗錢防制宣導海報
期貨公會於投資新趨勢講座宣導洗錢防制三不策略
期貨公會洗錢防制專題研討會媒體報導
金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會媒體報導
常用連結
相關單位連結
- 行政院洗錢防制辦公室
- 金管會證券期貨局洗錢防制宣導專區
- 法務部調查局洗錢防制處
- 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
- 財政部關務署洗錢防制專區
相關單位宣導區
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