 字級: 小 中 大 法規資訊
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| 日期 | 標題 |
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| 2020-11-19 | 期貨業辨識實質受益人實務參考做法 |
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| 2020-11-19 | 期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法 |
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| 2020-04-30 | 「期貨業疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業」參考實務指引 |
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| 2022-02-08 | 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 |
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| 2020-01-13 | 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 |
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| 2018-06-12 | 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本英譯 |
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| 2018-06-14 | 期貨信託事業暨期貨經理事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本英譯 |
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| 2020-06-05 | 期貨業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集 |
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宣導事項
為協助會員落實防制洗錢及打擊資助恐怖主義相關規定，因應國際防制洗錢組織評鑑，本公會每年舉辦防制洗錢及打擊資恐說明會，邀請主管機關、調查局專家或專業人士解析法令並以案例輔助說明，並多管道進行宣導，包括海報與刊物等 文宣、紙本與電子同時發行，以協助業者瞭解防制洗錢及打擊資恐法規及實務作法，以強化期貨業相關作業之執行。並加強一般投資人對於防制洗錢及打擊資恐之觀念，期於交易之際發現重大犯罪與洗錢犯罪行為，以防杜重大犯罪情事。
其他宣導事項
洗錢防制宣導海報
期貨公會於投資新趨勢講座宣導洗錢防制三不策略
期貨公會洗錢防制專題研討會媒體報導
金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會媒體報導
常用連結
相關單位連結
- 行政院洗錢防制辦公室
- 金管會證券期貨局洗錢防制宣導專區
- 法務部調查局洗錢防制處
- 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區
- 財政部關務署洗錢防制專區
相關單位宣導區
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- ･洗錢防制宣導廣播、插圖短文及海報
