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Top 1: 当地活动,景点,旅游攻略,境外WiFi预订【携程旅游】作者: huodong.ctrip.com - 110 評分
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Top 2: 欢迎访问重庆大学学报（社会科学版）编辑部网站！作者: qks.cqu.edu.cn - 104 評分
描述: “一带一路”专题研究尹礼汇，赵伟，吴传清2022,28(5):1-13, DOI: 10.11835/j.issn.1008-5831.jg.2021.09.004建设创新丝绸之路是推动共建"一带一路"高质量发展的重要抓手。在第四次工业革命的背景下，"一带一路"倡议为企业"走出去"和"引进来"提供广阔平台，对企业把握数字化、网络化、智能化发展机遇，探索新技术、新业态、新模式具有重要意义。文章从企业对外直接投资视角切入，以2007—2017年3. 665家沪深上市公司作为研究样本，利用倾向得分匹配法、双重差分法、政策评估中介效应模型等研究方法，评估"一带一路"倡议对企业创新的影响，进一步揭示企业对
匹配搜索結果: 网页主 管 单 位： 中华人民共和国教育部 主 办 单 位： 重庆大学 编 辑 出 版： 重庆大学期刊社《重庆大学学报社会科学版》编辑部 主 编： 赵修渝 电话： 023-65102306/65111861 邮箱： [email protected] 国际标准连续出版物号： 1008-5831 . 国内统一连续出版物号： ...
Top 3: Chinesisch ⇔ Deutsch - leo.org: Startseite作者: dict.leo.org - 84 評分
描述: Liebe Nutzer:innen,schon seit längerem arbeiten wir an einer Lösung, um Ihnen LEO auch im Browser (ähnlich wie schon bei den Apps) ohne Werbung anzubieten – dafür gegen eine monatliche (oder jährliche) Abonnement-Gebühr. Damit können alle, die sich von der Werbung gestört fühlen, nun selbst entschei
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 Top 4: 洗钱- 维基百科，自由的百科全书作者: zh.m.wikipedia.org - 97 評分
描述: 洗黑钱（英语：Money. laundering），亦称洗钱、清洗黑钱，或正其名为资金洗净，指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞、伪币，经过合法金融作业流程之类的方法私下操作，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及组织犯罪、武器买卖、人口贩运、海盗、赌博、偷渡等重大犯罪有所关连，也常透过跨国方式进行。 洗黑钱通常透过钱在不同国境、币别、产业间流动周转，逐渐变得无法追查而合法化。将大钞化整为零兑为硬币，逐渐再换回大钞也是一种手法，洗黑钱组织通常会经营一个零售型产业来完成。除了掩盖犯罪所得，洗钱一词往往在使用时定义较广，通常包含资助恐怖活动，全称为“洗钱与资助恐怖
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Top 5: 洗钱（一种将非法所得合法化的行为） - 百度百科作者: baike.baidu.com - 118 評分
描述: 洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。中文名 洗钱 外文名 Money Laundering/channel the money 目录 1 行为定义 2. 法条依据 ▪ 刑法规定 ▪ 司法解释 3 犯罪构成. ▪ 构成要件 ▪ 责任形式 4 常见情形 5. 常见问题 6 典型案例 7 案例剖析 ▪ 案件详情. ▪ 裁判结果 ▪ 裁判要旨 8 相关词条洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗
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Top 6: 洗钱- MBA智库百科作者: wiki.mbalib.com - 70 評分
描述: 出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/) 出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)洗钱(Money Laundering)目录1 什么是洗钱2 洗钱的定义3 洗钱的基本过程[1]4 洗钱常见形式[1]5 新型的洗钱形式[2]6 洗钱犯罪的社会危害[3]7 相关条目8 参考文献什么是洗钱 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 . 现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规
匹配搜索結果: 洗钱(Money Laundering)洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和 ...洗钱(Money Laundering)洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和 ... ...
 Top 7: 洗钱方法 - Synthetic Drugs作者: syntheticdrugs.unodc.org - 123 評分
描述: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书》 洗钱方法包括非法交易合成药物所产生的资金在内，洗钱的方式数不胜数。虽然毒品非法交易者通常与其他罪犯使用相同的洗钱方案，但与非法交易合成药物有关的一些具体特点可能会影响洗钱方案的选择：大量来自吸毒者的小额现金支付用加密货币支付的在线药物销售跨国甚至跨大陆的资金流向药物生产商洗钱有两种主要形式：自我洗钱：一个跨国犯罪组织试图通过洗钱来掩盖非法交易合成药物收益的非法来源。专业洗钱：金融专业人士作为一个独立的、有组织的团体，专门为犯罪分子或跨国有组织犯罪集团的洗钱活动提供建议或服务。有许多洗钱方案。以下是一
匹配搜索結果: 洗钱，尤其是职业洗钱，是一种利润丰厚的犯罪活动。犯罪分子利用复杂的技术、昂贵的金融技术、账户和公司网络以及复杂的法律结构来隐藏金钱的来源，并给脏钱披上合法的外衣 ...洗钱，尤其是职业洗钱，是一种利润丰厚的犯罪活动。犯罪分子利用复杂的技术、昂贵的金融技术、账户和公司网络以及复杂的法律结构来隐藏金钱的来源，并给脏钱披上合法的外衣 ... ...
Top 8: 什么是洗钱？ - 宁银理财有限责任公司作者: wmbnb.com - 129 評分
描述: 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。洗钱会助长犯罪活动，滋生腐败行为，影响社会的公平稳定，同时也会削弱宏观经济调控效果，破坏微观市场竞争环境，危害经济的健康发展。正因洗钱对整个社会、经济存在广泛且严重的危害性，我国已明令禁止各类洗钱活动，并将其定义为犯罪行为写入法律制度当中。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益，为掩饰、
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Top 9: “洗钱”的由来和常用手段 - 东亚期货作者: eafutures.com - 113 評分
描述: 洗钱”作为金融行业中闻之色变的名词，本身就是违法行为。而更麻烦的是，该行为通常又与更严重的违法行为牵连在一起，更是成为金融监管部门的重点打击对象。平时的新闻中，也可以看到不少关于洗钱查处的报道，更说明了国家打击“洗钱”行为的决心和力度。今天就为大家介绍，洗钱的由来和常用手段。现代意义上的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。对于舶来的“洗钱”，即用洗钱方式漂白非法收入的定义，可以追溯至20世纪20年代的美国，当时的美国可以说是最
匹配搜索結果: 2018年4月15日 · 洗钱”作为金融行业中闻之色变的名词，本身就是违法行为。 ... 对于舶来的“洗钱”，即用洗钱方式漂白非法收入的定义，可以追溯至20世纪20年代的美国， ...2018年4月15日 · 洗钱”作为金融行业中闻之色变的名词，本身就是违法行为。 ... 对于舶来的“洗钱”，即用洗钱方式漂白非法收入的定义，可以追溯至20世纪20年代的美国， ... ...
 Top 10: 什么是洗钱罪？ - 中国人大网作者: npc.gov.cn - 116 評分
描述: 什么是洗钱罪？中国人大网 www.npc.gov.cn 日期： 2002-04-19 浏览字号：大 中. 小. 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面：
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 Top 11: 什么是洗钱如何界定洗钱 - 知乎专栏作者: zhuanlan.zhihu.com - 85 評分
描述: 本文作者 | Mars Yang图片来源 | 互联网申明：©本文为通惠管理顾问原创文章，未经授权，任何机构或个人不得转载、摘编或以其他形式使用和传播。转载敬请联系授权（微信ID：THHK02）洗钱，一个听起来离我们很远的事情。听到洗钱的情况，通常来源于普法宣传，更多的则来自于影视作品。似乎这一犯罪行为和我们普通人没什么关系，但实际上，洗钱之所以经常被提及，就是因为洗钱既简单又不简单，而洗钱背后的犯罪行为，性质较为恶劣，也是“现金追踪”进行破案的主要突破口。今天通惠管理顾问就为大家介绍，洗钱究竟是什么，如何界定洗钱。. 1、为什么要洗钱洗钱，并不是字面意义上的把钱洗一下，更多的是它的象征意义。把不
匹配搜索結果: 洗钱，并不是字面意义上的把钱洗一下，更多的是它的象征意义。把不干净的钱洗干净，然后在拿出去花。“钱”作为政府发行的指定货币，本身并没有光明或 ...洗钱，并不是字面意义上的把钱洗一下，更多的是它的象征意义。把不干净的钱洗干净，然后在拿出去花。“钱”作为政府发行的指定货币，本身并没有光明或 ... ...
Top 12: 安全中心-反洗钱背景及知识 - 合利宝作者: helipay.com - 111 評分
描述: 洗钱的含义 《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。 随着全球经济交往的日益密切，洗钱行为在概念、手段、范围等各个方面出现了新趋势，洗钱的内涵也更加丰富。主要包括以下几种形式: 一是把合法资金用于非法用途，如把民间借款用于贩毒; 二是把一种合法的资金洗成另一种表面合法的资金，如将单位的资金通过洗钱转移到自然人账户达到侵占目的; 三是把正常的收益借助洗钱行为转移出境规避企业所在国的法律，例如X国一家在华的公司利用洗钱行为将合法
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Top 12 洗钱 怎么定义？ 2023
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